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6大非法集资陷阱新名词

发布时间:2021-01-08 02:48:31 阅读: 来源:蒸汽刷厂家

民间借贷诱发的非法集资案件仍处于高发态势。从近几年的发案情况看,民间借贷越是活跃,非法集资的案件越是高发。在当前企业融资需求旺盛、民间资金较为充裕、社会投融资政策积极宽松,而相关规范引导不尽完善的环境下,民间借贷在一些地区或行业诱发非法集资案件的风险仍然较大。

从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。随着经济的不断发展,又出现了一些非法集资的新手法和新领域,欺骗性更强,主要表现在以下六个方面:假冒民营银行的名义,发售原始股或吸收存款;非融资性担保企业以开展担保业务为名,发售虚假的理财产品,或虚构借款方、以提供借款担保名义非法吸收资金;打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报;以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”。或者通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金;以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购;套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金。

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